RAPORT UNIWERSALNY 17/2008

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu30 czerwca 2008 r. o godz. 10-tej w lokalu Spółki we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 74, IV piętro.

Porządek obrad obejmuje:

1.       Otwarcie Zgromadzenia.

2.       Wybór Przewodniczącego.

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.       Przyjęcie porządku obrad.

5.       Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007.

6.       Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.

8.       Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007.

9.       Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007.

10.    Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

11.    Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.

12.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007.

13.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007.

14.    Podjęcie uchwały w przedmiocie użycia środków z kapitału zapasowego Spółki na skup własnych akcji celem ich umorzenia.

15.    Podjęcie uchwały w przedmiocie następujących zmian Statutu:

a)    Zmienia się zdanie trzecie § 7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Akcje serii B, E, I, M są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r.”

na następujące brzmienie:

„Akcje serii B, E, I, M są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii I nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2010 r.”

b) zmienia się § 13 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu albo łącznie dwóch członków Zarządu”

na następujące brzmienie:

„Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu”.

c) Zmienia się § 14 ust. 5 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd ma prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości nie przekraczającej 5 milionów Euro.”

     na następujące brzmienie

„Zarząd ma prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości nie przekraczającej 10 milionów Euro.”

d) Skreśla się § 14 ust.6 Statutu w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia ani nie należą do zakresu działania Zarządu oraz są przewidziane dla jej kompetencji w Kodeksie Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”

      e) zmienia się § 15 ust. 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia ani nie należą do zakresu działania Zarządu oraz są przewidziane dla jej kompetencji w Kodeksie Handlowym. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.”

na następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”

     f) zmienia się § 15 ust. 8 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, ma prawo podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości nie przekraczającej 30 milionów EURO”

na następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmuje decyzje w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 10 milionów EURO”.

16.    Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

17.    Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

18.    Zamknięcie Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Legnicy, Rynek 28 do dnia 23 czerwca 2008 r. do godz. 10.00 imiennego świadectwa depozytowego, a w przypadku posiadaczy akcji imiennych niezdematerializowanych wpisanie w tym terminie do księgi akcyjnej.